Топ-менеджера Epoch Times обвинили в криптомошенничестве на $67 млн
Министерство финансов США предъявило обвинения финансовому директору международной медиакомпании Epoch Times Биллу Гуаню. Его обвиняют в организации схемы по отмыванию более $67 млн через криптовалюты.
Схема отмывания средств
Согласно материалам дела, с 2020 по май 2024 года Гуань руководил командой Make Money Online, созданной в одном из офисов Epoch Times. Члены команда покупала незаконно полученные средства за криптовалюты с дисконтом 20-30% и переводила их на предоплаченные дебетовые карты.
Использование украденных данных
Для открытия банковских счетов и криптокошельков на различных торговых платформах участники схемы использовали украденные персональные данные.
Рост доходов Epoch Times
Обвинение утверждает, что в период осуществления нелегальных операций годовой доход Epoch Times увеличился с $15 млн до $62 млн. На запросы банков касательно увеличения числа транзакций Гуань заявлял, что средства поступили в качестве пожертвований.
Наказание за преступление ⛓
Гуаню предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Максимальное наказание по первому пункту составляет до 20 лет, и до 30 лет за каждое последующее преступление. Еще больше новостей , у нас на форуме RuTOR
[URL unfurl="true"]https://t.me/rutor[/URL]
[URL unfurl="true"]https://rutor24x7top.to/[/URL]
